公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

I.董事会会议召开

深圳市和科达精密清洗设备有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年3月12日上午10点在现场召开。董事会会议召开。保持。所有董事将于2019年3月2日通过电子邮件,电话沟通等方式得到通知。

本次会议应由6名董事参加,实际上有6名成员参加。在一半以上的董事选举后,会议由陆正Mr.先生召集和主持。一些主管和高级管理人员参加了会议。会议内容以及召集,召开方法和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该决议合法有效。

2.审议董事会会议

(1)审查和批准《关于选举第三届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》

他同意选举卢正池先生为公司第三届董事会主席,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。董事。陆正驰先生的简历详见附件。

陆正祺先生当选为第三届董事会主席后,根据《公司章程》等有关规定,公司董事会授权管理层或管理层指派人员进行工商变更登记。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(II)审查和批准《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举张胜奇先生为公司第三届董事会副主席,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。董事张胜奇先生的简历详见附件。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(3)审查和批准《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体修订如下:

修订后的《董事会审计委员会议事规则》可以在巨潮信息网()的网站上找到。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(4)审查和批准《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体修订如下:

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》可以在巨潮信息网()的网站上找到。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审查和批准《关于选举第三届董事会下设专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》,《公司章程》和公司特别委员会的议事规则,公司的第三个董事会由四个特别委员会组成:战略委员会,提名委员会,审计委员会,薪酬与考核委员会。自董事会批准之日起至第三届董事会任期届满。委员会成员如下:

董事会提名委员会:董事会独立董事胡开良先生,委员会非独立董事陆正池先生,独立董事周铁华先生。

董事会薪酬与考核委员会:董事长独立董事胡凯良先生,委员会非独立董事梁海华先生,独立董事周铁华先生。

董事会战略委员会:董事长非独立董事卢正池先生,委员会非独立董事张胜奇先生,独立董事周铁华先生。

董事会审计委员会:独立董事周铁华先生,委员会非独立董事林新汉女士,独立董事胡开良先生。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(6)已审核《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核后,同意聘请梁海华先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至届满第三届董事会任期梁海华先生的简历详见附件。

独立董事就该提案发表了独立意见。有关详细信息,请参阅公司在同一天披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(VII)审查和批准《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审议后,同意任命王培鹏先生,张胜奇先生和路遥先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过至第三届董事会任期届满。王培鹏先生,张胜奇先生和路遥先生的简历详见附件。

独立董事就该提案发表了独立意见。有关详细信息,请参阅公司在同一天披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(8)审查和批准《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核后,同意聘请钟志芳女士为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期。钟志芳女士的简历详见附件。

独立董事就该提案发表了独立意见。有关详细信息,请参阅公司在同一天披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(9)审查和批准《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

同意聘请王培鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。鉴于公司目前没有合适的证券事务代表,王培鹏先生将继续担任公司的证券事务代表。候选人确定后,公司将另行任命。王培鹏先生的简历详见附件。

独立董事就该提案发表了独立意见。有关详细信息,请参阅公司在同一天披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

董事会秘书王培鹏先生的沟通方式如下:

地址:深圳市龙华区大浪街道朗口社区华荣路294号和科达工业园3号楼3楼

(10)审查和批准《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,同意聘任梁新文女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。梁新文女士的简历详见附件。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

三,文件供参考

1.第三届董事会第一次会议决议;

2,深圳市独立董事和科达精密清洗设备有限公司对第三届董事会第一次会议事项的独立意见。

深圳市科达精密清洗设备有限公司

陆正池,男,1980年出生,中国国籍,无国外永久居留,本科学历。曾任深圳市茂海利投资有限公司助理经理,亚洲电镀设备有限公司工程师,深圳市科达超声波设备有限公司副总经理;公司副总经理;现任公司第三届董事会主席。

截至本公告日期,陆正驰先生持有本公司股份697,950股,占公司总股本的0.70%。它是公司的控股股东和实际控制人之一,并拥有Ru先生的女婿,以及公司的其他实际控制权。人,其他股东持有公司5%以上的股份与公司其他董事,监事和高级管理人员没有任何关系。陆正驰先生未受到中国证监会的行政处罚和对证券交易所的批评和公开谴责。没有《公司法》第146条这样的东西,并且没有公开承认不适合证券交易所。作为公司董事,中国证券监督管理委员会未对中国证券监督管理委员会采取措施禁止证券市场或者司法机关对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为进行调查。这也不是违反信任。

张胜宇,男,1982年出生,中国国籍,无国外永久居留,本科学历。他曾任Youn Solar(Shenzhen)Co.,Ltd。的质量工程师;广东发展银行深圳公司第二分部负责人;公司总经理助理;深圳市和科超声波设备有限公司经理;现任公司第三届董事会副董事长,副总经理。

截至本公告日期,张胜奇先生持有本公司股份697,950股,占公司总股本的0.70%。本公司控股股东及实际控制人之一龙晓明先生及其他实际控制人及其他公司的女婿。持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事,监事和高级管理人员没有任何关系。张胜奇先生未受到中国证监会的行政处罚和股票交易所的批评和公开谴责。《公司法》第146条没有规定这种情况,证券交易所没有公开承认不适合公​​司。中国证券监督管理委员会未对证券市场调查董事和高级管理人员的情况,或者司法机关对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为进行调查,未经中国证监会调查。

梁海华,男,1975年出生,中国国籍,无国外永久居留,学士学位。他曾担任华南造船厂技术员;富士康工程师;深圳市和科超声波设备有限公司技术员;深圳和科电镀设备有限公司经理;深圳市和科达液晶设备有限公司经理;公司副总经理;现任公司第三届董事会非独立董事兼总经理。

截至本公告日,梁海华先生持有公司1,430,625股股份,占公司总股本的1.43%,与公司实际控制人无关,其他股东持股比例超过5%。公司的股份,以及公司的其他董事,监事和高级管理人员。关系。梁海华先生未受到中国证监会的行政处罚以及对证券交易所的批评和公开谴责。《公司法》第146条没有规定这种情况,证券交易所没有公开承认不适合公​​司。中国证券监督管理委员会未对证券市场调查董事和高级管理人员的情况,或者司法机关对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为进行调查,未经中国证监会调查。

王培鹏,男,1978年出生,中国国籍,无永久性海外居留,学士学位。曾任深圳三井机械设备科技有限公司销售经理;深圳市神益照明光电有限公司总经理;现任副总经理,董事会秘书,证券事务代表。 2016年12月,他参加了深圳证券交易所董事会秘书的培训,并获得了深圳证券交易所董事会的资格证书。他拥有担任董事会秘书的知识和经验。

截至本公告日,王培鹏先生未持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东,董事,监事和高级股东无关。管理公司。王培鹏先生未受到中国证监会的行政处罚和对证券交易所的批评和公开谴责。没有《公司法》第146条这样的东西,并且没有公开承认不适合证券交易所。作为公司的高级管理人员,中国证券监督管理委员会未受到证券市场的禁止,未经司法机关调查涉嫌犯罪,或者已经中国证监会对涉嫌违法违规行为进行调查。法规。这也不是违反信任。

陆瑶,男,1979年出生,中国国籍,无国外永久居留,学士学位。曾任永济电机厂助理工程师;广州光日电梯配件有限公司质量检验员;深圳市和科达超声波设备有限公司工程师;公司监事会主席;苏州和科达超声波设备有限公司经理;副总经理。

截至本公告日期,路遥先生持有公司333,109股股份,占公司总股本的0.33%;股东,控股股东,实际控制人及其他董事,监事和高级管理人员,持有公司5%以上的股份。没有关联。陆尧先生未受到中国证监会的行政处罚以及对证券交易所的批评和公开谴责。没有《公司法》第146条这样的事情,并且没有公开承认的证券交易所不适合公司的高级管理人员,中国证券监督管理委员会没有被证券市场禁止,也没有经司法机关查处涉嫌犯罪的,或者已经中国证监会对涉嫌违法违规行为进行调查,并未违反信托。

钟志芳,女,1974年出生,中国国籍,无永久性海外居留,大专学历,中级会计职称。曾任深圳市科达超声波设备有限公司会计主管;公司财务部副主任,现任公司财务总监兼财务部长。

截至本公告日,钟志芳女士未持有本公司股份,与控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事,监事和高级管理人员无关。公司。钟志芳女士未受到中国证监会的行政处罚以及对证券交易所的批评和公开谴责。没有《公司法》第146条这样的东西,并且没有公开承认不适合证券交易所。作为公司的高级管理人员,中国证券监督管理委员会未受到证券市场的禁止,未经司法机关调查涉嫌犯罪,或者已经中国证监会对涉嫌违法违规行为进行调查。法规。这也不是违反信任。

梁新文,女,1961年出生,中国国籍,无国外永久居留,中学教育,助理会计师。曾任广西宾阳县农业企业会计师;广西宾阳县农药化学品运营中心总会计师;深圳市和科达电镀设备有限公司会计师;公司财务部门负责人;现任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日,梁新文女士未持有本公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事,监事和高级股东无关。公司管理人员。

深圳市柯达精密清洗设备有限公司关于选举职工代表监事的公告

公司全体成员和监事会保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

根据相关规定《公司法》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《公司章程》和《监事会议事规则》,深圳和科达精密清洗设备有限公司(以下简称“公司”)近日举行选举监事会。

公司于2019年3月12日召开工人代表大会。经员工代表审议后,一致同意选举李德乔先生和黄铁先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司。李德桥先生及黄铁先生将与2019年第一次临时股东大会选出的股东代表监事王瑞芝先生一同组成第三届监事会,任期三年。李德桥先生和黄铁先生的简历详见附件。

李德乔先生和黄铁先生均为员工代表监事,符合公司监事的资格和条件。没有《公司法》第146条不是主管。

完成职工代表监事选举后,过去两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单一股东提名的监事未超过公司监事总人数。首先,公司第三届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一。

深圳市科达精密清洗设备有限公司

附件:第三届监事会职工代表监事的简历

李德乔,男,1978年出生,中国国籍,无永久性海外居留,大专学历。曾任深圳市和科达超声波设备有限公司物资管理部副主任,采购部副主任;他目前是员工代表监督员,采购部门主管和采购助理主管。

截至本公告日,李德桥先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事,监事和公司股份无关。公司高级管理人员。李德乔先生未受到中国证监会的行政处罚和对证券交易所的批评和公开谴责。《公司法》第146条没有规定这种情况,证券交易所没有公开承认不适合公​​司。就监管机构而言,中国证券监督管理委员会没有采取措施禁止证券市场。未经司法机关调查或涉嫌违反法律法规,未经中国证监会调查。

黄铁,男,1977年出生,中国国籍,无国外永久居留,高中教育。曾任深圳市和科超声波设备有限公司数控冲压编程,苏州科达超声波设备有限公司材料控制总监;现任公司职工代表监事,苏州科达超声波设备有限公司副总经理。

截至本公告日,黄铁先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事,监事和高级股份无关。管理公司。黄铁先生未受到中国证监会的行政处罚以及对证券交易所的批评和公开谴责。没有《公司法》第146条规定的情况,也没有公开承认不适合证券交易所。就公司监事而言,中国证券监督管理委员会尚未采取措施禁止证券市场。未经司法机关调查或涉嫌违反法律法规,经中国证券监督管理委员会调查。这也不是违反信任。